Дело о самой большой неуплате налогов в российской истории передано в Тверской суд Москвы

Президиум Смоленского областного суда отправил спор между Константином Пономаревым и столичной ИФНС на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы, сообщило агентство «Право.Ru». Налоговики обвиняют бывшего аудитора в неуплате налогов на 4,5 млрд рублей. По данным сотрудников ИФНС, Пономарев не заплатил налог на доходы физических лиц с 25 млрд рублей, полученных от компании IKEA.

ПРИВЛЕКЛИ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ

Константин Пономарев уверял, что деньги взыскали в 2010 году в пользу его компании «Системы автономного энергоснабжения». Позже истец получил эти деньги в качестве выходного пособия от упомянутой компании. Налоговики настаивали, что Пономарев провернул хитрую схему, которая прикрывала передачу в его личное распоряжение денег, чтобы избежать уплаты налогов. В итоге ИФНС доначислила экс-аудитору НДФЛ в размере 4,5 млрд руб.

«27 апреля 2015 г. ГСУ СК РФ по г. Москве возбудило два уголовных дела против экс-аудитора по признакам ухода от налогов в особо крупном размере, - уточняет «Право.Ru». - 13 мая 2015 года оба дела были закрыты за подписью первого зампрокурора г. Москвы А. Козлова, который ссылался на мирового судью участка №210 г. Раменское Наталию Богунову, пришедшей «к выводу об отсутствии у Пономарева в 2010-2013 гг. налогооблагаемого дохода». Данный вывод содержится в решении суда, рассмотревшего 26 марта 2015 г. заявление гражданина С. Исаева о возбуждении уголовного дела против Константина Пономарева по обвинению в клевете.

В тексте решения судья Богунова, опровергнув доводы истца, попутно вынесла вердикт и о финансовой добросовестности экс-аудитора. Согласно постановлению суда участка №210 Раменское, полученные фирмой Пономарева от IКЕА 25 млрд руб. поступили на личный счет экс-аудитора по договору хранения, а значит, не могут быть признаны доходом и налогом не облагаются.

«Внося в текст приговора сведения о движении 25 млрд руб., Богунова вышла за рамки своей компетенции, поскольку, согласно ст. 3 «Закона о мировых судьях», в компетенции мирового судьи входит рассмотрение дел «по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 50 000 руб.», - поясняет «Право.Ru».

Напомним, в 2015 году Пономарев обратился в Краснинский райсуд. Судья Ирина Цуцкова, рассмотрев доводы сторон, не установила наличие объекта налогообложения НДФЛ и признала незаконными действия налоговиков, которые требовали с истца заплатить НДФЛ в размере 4,5 млрд руб. В своих выводах Цуцкова опиралась на судебные акты вышеупомянутой Богуновой. Затем налоговики оспорили акты нижестоящих инстанций в Президиум Смоленского областного суда, который согласился с позицией налоговой инспекции, отменил решения смоленских судов и отправил дело на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы по месту нахождения ИФНС № 10 и месту регистрации и жительства Пономарева на момент проверки.

ПОБЕГ В МАЙАМИ В «ТУРИСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ»

Любопытно, что интернет-издание Infox.ru еще в мае 2015 года опубликовало заметку «Раменское правосудие»: как скромный мировой судья Богунова ворочает миллиардами», где подробно излагались перипетии рассмотрения того дела.

Обвинитель Сергей Юрьевич Исаев утверждал, что подсудимый Константин Анатольевич Пономарев публично оклеветал его. Как следовало из материалов дела о клевете, распространение заведомо ложных сведений состоялось при свидетеле 9 марта в раменском кафе «Ми-Ля» в районе часа дня. Выслушав доводы сторон, Наталья Богунова не усмотрела в действиях подсудимого состава преступления, решив, что тот всего лишь «добросовестно заблуждался в момент своих высказываний». Как итог – вынесен оправдательный приговор.

«Казалось бы, конфликт исчерпан, история завершена. Но – не тут-то было, - читаем в интернет-издании. - Ведь, как следует из текста приговора, мировой судья Богунова, оправдав «клеветника», попутно решила в его пользу ещё несколько громких уголовных дел, оспорила результаты одной следственной проверки на внушительную сумму и признала незаконными некоторые действия фискальных органов... Приговор мирового судьи стал основанием для прокуратуры закрыть очередные возбужденные против махинатора уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов – одно в отношении физлица, другое в отношении Пономарёва как руководителя фирмы».

Как это решение оценили эксперты?

«Располагая ничтожными полномочиями, она умудрилась «отмазать» Константина Пономарева от крупных неприятностей, - цитируем Infox.ru. - Звёздочка загорелась, «раменское правосудие» состоялось. Вот только есть определённые опасения за ее судьбу. Как бы Наталья Богунова не повторила жизненной путь другой вероятной пособницы Пономарева - судьи Арбитражного суда города Москвы Ирины Барановой. Как считают СМИ, в 2009 году она помогла махинатору одержать победу в споре его ООО «САЭ» и «ИКЕА Мос», российской «дочки» IKEA, и, лишив «ИКЕА Мос» надежды на справедливое разбирательство, помогла Пономареву убедить компанию расстаться с вышеупомянутыми 25 млрд. рублей. А уже 21 декабря 2013-го Баранова, опасаясь последствий своего участия в неправосудных приговорах, была вынуждена бежать в Майами «в туристических целях».

Практически готовый сценарий для кино...