Премия Рунета-2020
Москва
+7°
Boom metrics
НовостиПроисшествия22 сентября 2016 11:00

В Москве задержали группу лжебанкиров

Махинаторы незаконно обналичили полмиллиарда рублей
Источник:kp.ru

В Москве полицейские поймали банду лжебанкиров, которые незаконно обналичили полмиллиарда рублей, сообщают в МВД России. Группа работала по системе конспирации: за вознаграждение в 6,5 процентов от суммы подозреваемые переводили деньги предпринимателей в «нал».

Во время обысков у лжебанкиров нашли фиктивные печати юридических лиц, компьютеры, телефоны, ключи программы «Банк-клиент», флеш-карты, видеорегистраторы, документы. Также полицейские изъяли 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

Сейчас семеро подозреваемых находятся под домашним арестом, еще один под подпиской о невыезде. Кстати, по статье «Незаконная банковская деятельность» уже возбудили уголовное дело.