Столичная полиция задержала группу подпольных банкиров, которые незаконно переводили и обналичивали деньги за определенный процент. Эта деятельность принесла мошенникам более десяти миллионов рублей.
Как отметили в ведомстве, так называемые банкиры для своих махинаций использовали более двадцать подконтрольных фиктивных финансовых организаций. На счета этих компаний и переводились финансовые средства по мнимым договорам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Теневая деятельность приносила мошенникам стабильный доход, общей суммой в несколько миллионов рублей. Сейчас полицией уже задержаны трое подозреваемых. Примечательно, что один из них является советником председателя правления столичного коммерческого банка.
Возраст подозреваемых — от 48 до 67 лет. Им предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности. В отношении всех задержанный возбуждено уголовное дело, передает телеканал "360".