Происшествия

Банкиры заработали на афере с подмосковной землей 730 миллионов долларов

Обвиняемых по "делу БТА -Банка" заочно арестовали и объявили в международный розыск

В четверг, 1 декабря, Тверским районным судом столицы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора ООО «Ист Бридж Кэпитал» Александра Удовенко и председателя совета директоров ООО «Евразия Логистик» Артура Трофимова, которые обвиняются в мошенничестве и подделке документов.

Учитывая, что обвиняемые скрываются от органов предварительного следствия, мера пресечения избрана заочно, а они объявлены в международный розыск.

- Следственным департаментом МВД России установлено, что Удовенко и Трофимов являлись участниками организованной преступной группы, руководимой бывшим председателем АО «БТА «Банк» (Республика Казахстан) и ООО «БТА «Банк» (г. Москва) Мухтаром Аблязовым, - уточнили в пресс-службе Следственного департамента МВД России, - Они совместно с гендиректором ООО «Евразия Логистик» Александром Волковым, директором по финансам этой же организации Артемом Бондаренко, юристом компании Денисом Воротынцевым и директором по экономике данного общества Алексеем Беловым совершили хищение имущества АО «Банк ТуранАлем».

Обвиняемые договорились о приобретении крупного земельного участка в Домодедовском районе Московской области площадью около 2,5 тысяч гектар, затем от имени 6 оффшорных компаний, зарегистрированных в Республике Сейшелы и контролируемых Удовенко, подготовили ложные заявки на получение кредита якобы в целях приобретения этих земельных участков для строительства коттеджных поселков на общую сумму более 730 млн долларов США.

Пакет подложных документов был представлен в банк, который одобрил выдачу кредитов под залог земли, и в мае 2007 года указанная сумма была перечислена на счета компаний, контролируемых участниками преступной группы.

В целях сокрытия совершенного преступления на небольшую часть полученных денежных средств была закуплена земля, которую обвиняемые предоставили в залог (ипотеку) АО «Банк ТуранАлем».

Причем оценка стоимости земельного участка, представленная в банк, значительно превышала его фактическую рыночную цену.

В январе 2009 года было организовано прекращение прав ипотеки АО «Банк ТуранАлем» в отношении земельных участков – изготовлен пакет фиктивных документов о расторжении договоров ипотеки на землю и представлен в Управление ФРС по Московской области для расторжения сделки.

А высвобожденное таким образом имущество было продано с целью придания видимости законности владения им.