В Москве задержали подпольных банкиров-миллионеров

В Москве сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые подозреваются в подпольной банковской деятельности. По данным ведомства, они, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, без лицензии проводили банковские операции. В том числе производили обмен иностранных валют, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Полиция уже провела обыски и изъяла ряд документов, подтверждающих теневую деятельность. По данным полиции, доход от незаконной деятельности мошенников составил не менее 28 миллионов рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», сообщает сайт «Свободная пресса».