Обнальщики получали не меньше 13% от каждой транзакции.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Полиция Москвы расследует дело о незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба столичного управления МВД России, преступная группа создала целую структуру, похожую на банковскую, которая занималась нелегальным выводом денег в теневой оборот.
Для этого преступники учредили около 200 фирм-однодневок. Они помогали создать видимость оптовой и розничной торговли стройматериалами, оборудованием, табачными изделиями и проводить сделки, благодаря которым и происходило незаконное обналичивание.
- За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13% от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержаны 33-летний подозреваемый и его сообщница, помогавшая с ведением бухучета. Оба находятся под подпиской о невыезде.
Ранее KP.RU сообщал о том, как мошенники выманили больше миллиона рублей у театрального слесаря. Мужчина был уверен, что спасает свои накопления.