В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардными оборотамивидео

В Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с миллиардными оборотами

Фото: Предоставлено Росгвардией.

Сотрудники МВД России при поддержке бойцов СОБР «Центр» Главного управления Росгвардии по Москве пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием и транзитом денежных средств. Обороты ОПГ составили миллиарды рублей, передает пресс-служба Росгвардии.

По информации правоохранительных органов, организованная группа под руководством гражданина одной из стран СНГ предоставляла нелегальные банковские услуги через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Компании формально занимались оптовой торговлей и логистикой, а их комиссия за обналичивание средств достигала 12%.

В ходе спецоперации проведены обыски в жилых и офисных помещениях в Московском регионе. Изъяты документы, печати, электронные носители и другие вещественные доказательства. Организатору преступной схемы предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия.