Двое мужчин предстанут перед московским судом за нелегальный банкинг

Двое мужчин предстанут перед московским судом за нелегальный банкинг

Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В столице утвердили обвинительное заключение в отношении двоих участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Речь идет о жителях Москвы 52 и 53 лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, злоумышленники использовали реквизиты десяти подконтрольных юридических лиц с признаками фиктивности. Они осуществляли незаконные банковские операции в помещении на улице Сущевский Вал, не имея регистрации и специального разрешения. Комиссия составляла 9 процентов от суммы средств, поступивших на счета подконтрольных фирм.

Обвиняемые действовали в составе организованной группы вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделили в отдельное производство. Преступный доход фигурантов превысил 59,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в Останкинский районный суд для рассмотрения по существу.