В Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров с оборотом 2,5 млрд рублей

В Москве пресекли деятельность нелегальных банкиров с оборотом 2,5 млрд рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность подпольных банкиров, которые провели через свои счета более 2,5 миллиарда рублей. Нелегальный заработок участников схемы при этом составил свыше 370 миллионов рублей. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, злоумышленники использовали банковские счета и реквизиты более чем 30 подконтрольных фирм-однодневок. Все эти компании были зарегистрированы на номинальных лиц, которые не вели никакой реальной деятельности.

Клиенты перечисляли деньги в эти организации за якобы предоставленные услуги и товары, которых на самом деле не существовало. Финансово-хозяйственная деятельность в действительности не велась, пояснила представитель МВД.

Полученные средства злоумышленники обналичивали и передавали заказчикам, которые таким образом хотели скрыть свои реальные доходы. За свои услуги участники схемы брали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от суммы каждого перевода.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ. Им уже предъявлены обвинения, а также избраны различные меры пресечения.