Главное управление экономическойбезопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России продолжает изучать мошеннические схемы, выстроенные бывшими руководителями Банка Москвы. Выявлены еще два механизма присвоения бюджетных средств: общая сумма похищенного, по данным следствия, более 7,2 миллиарда рублей.
Естесвенно, эта сумма стекалась в бездонный карман мошенников разными потоками. Следователи выявили два из них.
Первый: в 2009-2010 годах в казначействе Банка Москвы по поручению фирм-клиентов, подконтрольныхэкс-президенту банка Андрею Бородину и его бывшему первому замуДмитрию Акулинину, осуществлялись конверсионные сделки. С нарушением закона. "В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупкивалют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали черезинтернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для нихкурсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке", - цитирует РИА Новости источник в ГУЭБиПК.
Эти секундные махинации, оправдывая поговорку «время-деньги», принесли банкирам 547 миллионоврублей.
Вторую схему хищения выработали чуть ранее. В 2008-2010 годах банк перевел на счета подконтрольных фирм на Кипре – на счета 20 предприятий ушло 7, 8 миллиарда рублей. Переводы прикрывались фиктивными договорами кредитования. Из выданных «Кредитов» обратно в банк вернулось 1,1 миллиарда рублей, остальное осело на счетах кредиторов. Полученная путем обмана гигантская сумма была оперативно инвестирована в недвижимость за рубежом и покупку акций зарубежных компаний.
Сейчас в отношении Бородина и Акулинина возбуждены уголовные дела: ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).Следствие идет заочно – подозреваемые, не смотря на объявленный международный розыск, успешно скрываются за границей.