В Москве задержали нелегальных банкиров

Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, которая через подставные фирмы обналичивала и выводила деньги в теневой сектор экономики. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России, только по одной из фирм, подконтрольных "теневым банкирам", оборот денежных средств составил более 2 миллиардов рублей. Расследование началось с того, что оперативники вышли на след троих жителей Москвы, которые помогали заинтересованным лицам выводить денежные средства в теневой сектор экономики. За денежное вознаграждение от оборотов они организовали обналичивание денег, кассовое обслуживание, инкассацию и денежные расчеты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц. Одна из участниц группы, экономист Психиатрической клинической больницы имени Алексеева, осуществляла операции прямо со своего рабочего места. Дома и на работе у обвиняемых были обнаружены и изъяты документы по незаконной банковской деятельности, черновая бухгалтерия и электронная переписка. Кроме того, материалы, изобличающие нарушителей, были изъяты при обыске в "Фондсервисбанке", но причастно ли тамошнее руководство к деятельности банды, пока неизвестно. Супружеская пара, входящая в состав организованной группы, задержана и находится под домашним арестом, ей предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения третьему участнику банды, все они проверяются на причастность к аналогичным преступлениям.